印度金融犯罪調查局（Enforcement Directorate, 簡稱執法局）已查封信實集團（Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group）的前掌門人安尼爾·安巴尼（Anil Ambani）及其關聯企業名下資產，總額超過750億盧比（約8.46億美元）。目前，該集團正配合進行洗錢調查。

該調查主要針對集團旗下的信實通信（Reliance Communications Ltd）及其多家關聯企業。指控內容顯示，這些公司涉嫌在2017年至2019年間，挪用約1,360億盧比以及超過5.69億美元的YES銀行貸款資金。

為此，執法局已凍結該集團在孟買（Mumbai）、德里（Delhi）及清奈（Chennai）等地的住宅與工業不動產，並禁止相關資產的交易，其中甚至包含了安巴尼家族的住宅。調查人員進一步發現，有公司利用取得的貸款資金去償還其他關聯公司的舊債，這明顯違反了當初的貸款條件

此外，調查還指出，有部分YES銀行高層涉嫌收受賄賂，以核准這些可疑的貸款。